L'Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco, in collaborazione con ODCEC Lecco e Camera di Commercio di Como-Lecco, promuove il corso gratuito "Antiriciclaggio - Evoluzione della norma e adempimenti titolari effettivi"

Quando

Mercoledì 7 giugno 2023
dalle ore 14.00 alle ore 17.30
Auditorium Casa dell'Economia 
Via Tonale 28/30 - Lecco

Relatore Rag. Federico Zavarise, Consulente Antiriciclaggio e Privacy 

Programmaore 14.00
Registrazione partecipanti

14.15
Saluti istituzionali

14.30
Inizio lavori

• Evoluzione della norma
  • Aggiornamento ultime novità normative
  • Cosa ci aspetta a breve - AML Package
• Relazione Commissione UE sulla valutazione rischi di riciclaggio e piano ispezioni GdF 2023
  • Azioni promosse dalla Commissione UE su Autorità di Vigilanza e Ordini Professionali
  • Piano ispezioni GdF 2023 – settori e aree di intervento prioritario
• Titolari Effettivi – adempimenti società/ente e istituzione Registro TE
  • Obblighi di comunicazione: stato dell’arte
  • Criteri per la determinazione del titolare effettivo – Casi pratici
  • Obblighi di determinazione titolari effettivi e conservazione dati e informazioni in capo alla società/ente, titolare effettivo/controinteressato
  • Obblighi di verifica e segnalazione da parte del professionista
  • Registro Titolari Effettivi: impatti privacy
• Il Titolare effettivo: nuovi adempimenti per il Registro delle Imprese (a cura di Maria Assunta Bassani - Responsabile del Servizio Polifunzionale di Lecco della Camera di Commercio di Como-Lecco)
• Spazio a domande e risposte quesiti

IscrizioniEntro il 6 giugno 2023 tramite Albo Unico (www.fpcu.it).

E'  stata  inoltrata  al  CNDCEC  richiesta  di  accreditamento  per  n.3  crediti  FPC  in  materia  obbligatoria antiriciclaggio per l'assolvimento dell'obbligo formativo annuale.

I prossimi eventi